MASTER 2° LIVELLO: SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA E ANTIRICICLAGGIO
- 60 CFU riconosciuti
- 1500 ore di formazione
Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all’interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell'attenta analisi per l'individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali.
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
- Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.
| Materia | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta | GIUR-14/A - GIUR-03/A - ECON-09/B | 7 |
| L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante | GIUR-14/A | 4 |
| Abuso di Valute Virtuali e Trust | GIUR-03/A GIUR-14/A | 3 |
| Le Attività di Investigazione e Controllo | GIUR-14/A | 2 |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | GIUR-14/A | 5 |
| Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia – UIF: La normativa europea | GIUR-14/A - GIUR-03/A | 3 |
| Sicurezza Economica e Scenario Economico Globale | STEC-01/B | 5 |
| Sicurezza Economica e Scenario Globale | ECON-02/A - GEOG-01/B | 5 |
| Sicurezza Economica ed Intelligence Economica | ECON-02/A | 2 |
| Sicurezza Economica e Cyber Security | IINF-05/A | 4 |
| Prova Finale | — | 20 |
| TOTALE | — | 60 |
L'erogazione del corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Il corso avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento della prova finale (in modalità scritta).
Gli esami si terranno online.