MASTER 2° LIVELLO: SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA E ANTIRICICLAGGIO
- 60 CFU riconosciuti
- 1500 ore di formazione
Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica e puntuale della disciplina relativa alla sicurezza economico finanziaria e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse emerge il taglio tecnico operativo che il Master propone e che darà ai fruitori un metodo di approccio all’interpretazione e alla risoluzione delle problematiche legate a questo fenomeno di security finanziario altamente complesso ed in continua evoluzione. Il percorso formativo ha, quindi, l'obiettivo di fornire metodi, strumenti e conoscenza della problematica, partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economico finanziaria ,passando per le forme di riciclaggio e dell'attenta analisi per l'individuazione delle forme che esso presenta sempre più sofisticate, alle tecniche di contrasto e al quadro delle sanzioni amministrative e penali.
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
- Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.
| TEMATICA | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta | 7 | |
| L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante | 8 | |
| Contrasto internazionale e dell'UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d'Italia - UIF | 7 | |
| Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorità di Vigilanza | 7 | |
| Obblighi di adeguata verifica della clientela - Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | 6 | |
| Le investigazioni e le attività di controllo | 7 | |
| Abuso di valute virtuali e trust | 6 | |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | 8 | |
| Prova Finale | 4 |
La quota di iscrizione è pari ad € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) + € 116 (Euro centosedici/00) per spese di bollo. Il pagamento va effettuato in un'unica soluzione tramite bonifico o, alternativamente, a rate così distribuite:
- 750€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione
- 750€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
- 500€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione
- 500€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
- 500€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
- 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione
- 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
- 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
- 400€ dopo il 3° mese dall'iscrizione
- 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione
- 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
- 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
- 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione
- 300€ dopo il 4° mese dall'iscrizione
- 250€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione
- 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
- 250€ dopo il 2° mese dall'iscrizione
- 250€ dopo il 3° mese dall'iscrizione
- 250€ dopo il 4° mese dall'iscrizione
- 250€ dopo il 5° mese dall'iscrizione
I pagamenti effettuati dovranno avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che verranno comunicate tramite e-mail, al momento dell'iscrizione.
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso
MA1541.
L'erogazione del corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Il corso avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento della prova finale (in modalità scritta).
Gli esami si terranno online.